مبارزه با پولشویی

مبارزه با پولشویی - صفحه هشتم

بروزرسانی: 08:29

اعلام اولویت های پژوهشی سال 1403 بانک دی

کارشناس BPMS

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

141 -

199 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی در خراسان رضوی وصول شد
قدس آنلاین- اقتصادی- 83 روز پیش - چهارشنبه 16 اسفند 1402، 21:27 71598494

مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه میزان وصولی درآمدهای مالیاتی استان بیش از 199 هزار و 430 میلیارد ریال ثبت شده است. - به گزارش قدس خراسان، شاکررضا ...
مالیات - مالیاتی - مدیرکل امور مالیاتی استان - مدیرکل امور مالیاتی - استان خراسان رضوی - خراسان رضوی - خراسان

142 -

199 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی در خراسان رضوی وصول شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 84 روز پیش - چهارشنبه 16 اسفند 1402، 13:32 71592191

مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه میزان وصولی درآمدهای مالیاتی استان بالغ بر 199 هزار و 430 میلیارد ریال ثبت شده است. - شاکر رضا مریدی روز چهارشنبه ...
مالیات - مالیاتی - مدیرکل امور مالیاتی استان - مدیرکل امور مالیاتی - استان خراسان رضوی - خراسان رضوی - استان خراسان

143 -

بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 84 روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 23:29 71585091

به گزارش ایران تحلیل، به نقل از بانک سامان که پیش از این توانسته بود رتبه نخست شبکه بانکی را از نظر رعایت مقررات مبارزه با پولشویی به دست آورد، - بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی ...
بانک سامان - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - پولشویی - سامان - بانک - مالی

144 -

انتصاب سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پول شویی بیمه سینا
آرمان ملی- سیاسی- 85 روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 17:08 71581439

با حکم مدیرعامل بیمه سینا، «زهره زنگویی» به سمت سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پولشویی بیمه سینا منصوب شد. - آرمان ملی آنلاین - به گزارش روابط عمومی بیمه سینا، در مراسم معارفه سرپرست ...
حسابرسی - سرمایه انسانی - بیمه - سینا - مدیر - سرپرست - مدیریت

145 -

پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا
شفقنا- اقتصادی- 85 روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 10:30 71574601

شفقنا اقتصادی معاون امور بین الملل بانک مرکزی در نخستین جلسه وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس در سال 2024 با تشریح پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس ...
بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - مرکزی - بانک - جمهوری اسلامی ایران - بین الملل - رتبه بندی اعتباری

146 -

پیشنهاد مهم ایران به اعضای بریکس چه بود؟
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 85 روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 06:38 71572161

رییس دوره ای گروه بریکس با پیشنهاد های مهم ایران موافقت کرد و این پیشنهادات در دستور کار نخستین نشست وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس و نشست های آتی قرار گرفت. - اطلاعات نوشت:
بریکس - پیشنهاد - بانک مرکزی - نهاد - مرکزی - گروه - بانک

147 -

پیشنهاد مهم ایران به اعضای بریکس چه بود؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 85 روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 06:37 71572158

پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس سه نهاد «رتبه بندی اعتباری بین المللی» ، » نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مستقل بریکس» و همچنین ایجاد «نظام پیام رسان ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - رتبه بندی اعتباری - مبارزه با پولشویی - نهاد

148 -

بریکس پیشنهاد «سوییفت» و «FATF» بانک مرکزی ایران را پذیرفت
موج- اقتصادی- 86 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 17:40 71567159

پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) در دستور کار بریکس قرار گرفت. - بریکس پیشنهاد ...
بانک مرکزی ایران - بانک مرکزی - بریکس - بانک - پیشنهاد - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی

149 -

ایجاد بانک اطلاعاتی برای شناسایی افراد مظنون به پولشویی مبارزه با پولشویی باعث افزایش درآمد دولت می شود
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 86 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 15:54 71565631

رصد اطلاعات نقل و انتقالات مالی و تراکنش های بانکی به منظور شناسایی پولشویی ها و اخلالگران در اقتصاد کشور در حال حاضر با استفاده از تجهیزات مدرن و امکانات لازم انجام می شود. - اقدامات ...
پولشویی - مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی - نقل و انتقالات - اطلاعات - شناسایی - اقتصاد کشور

150 -

پیشنهاد ایران برای ایجاد نظام های مشابه سوییفت و FATF در بریکس
روزنامه تعادل- اقتصادی- 86 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 15:53 71565614

پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا در دستور ...
رتبه بندی اعتباری - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - نهاد - بانک مرکزی - رتبه بندی - بین الملل

151 -

پیشنهاد ایران برای ایجاد نهاد مشابه سوییفت در دستور کار بریکس قرار گرفت
قدس آنلاین- اقتصادی- 86 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 15:22 71565075

پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (مشابه FATF) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا ...
تأمین مالی تروریسم - رتبه بندی اعتباری - مبارزه با پولشویی - نهاد - بانک مرکزی - بین الملل - بانک مرکزی ایران

152 -

3 پیشنهاد بانک مرکزی ایران به بریکس
پرسون- اقتصادی- 86 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 14:47 71564535

معاون امور بین الملل بانک مرکزی گفت: پیشنهادات بانک مرکزی ایران در دستور کار نخستین نشست وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس و نشست های آتی جهت بحث و بررسی قرار گرفت. - ...
بانک مرکزی - رتبه بندی اعتباری - بانک مرکزی ایران - نهاد - مرکزی - پیشنهاد - تامین مالی تروریسم

153 -

3 پیشنهاد بانک مرکزی ایران به بریکس
تابناک- اقتصادی- 86 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 14:40 71564397

معاون امور بین الملل بانک مرکزی گفت: پیشنهادات بانک مرکزی ایران در دستور کار نخستین نشست وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس و نشست های آتی جهت بحث و بررسی قرار گرفت. - ...
رتبه بندی اعتباری - بانک مرکزی - بانک مرکزی ایران - نهاد - مرکزی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی

154 -

پیشنهاد ایجاد پیام رسان مشابه سوییفت، در دستور کار گروه بریکس
مدار اقتصادی- اقتصادی- 86 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 13:48 71563473

پیشنهاد بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا ...
تامین مالی تروریسم - رتبه بندی اعتباری - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - نهاد - بین الملل - بانک

155 -

پیشنهادات بانک مرکزی برای ایجاد پیام رسان جایگزین سوییفت در دستور کار بریکس قرار گرفت
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 86 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 13:19 71563022

به گزارش بازار، محسن کریمی در اولین نشست وزرای اقتصادی و روسای بانک های مرکزی گروه بریکس در سال 2024 به تشریح پیشنهادات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد سه موسسه بین المللی رتبه ...
رتبه بندی اعتباری - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بین المللی - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - رتبه بندی - تامین مالی تروریسم

156 -

پیشنهادهای ایران پذیرفته شد/ طرح بانک مرکزی در دستور کار بریکس
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 86 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 13:03 71562781

بانک مرکزی از پذیرش پیشنهادهای ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی ...
رتبه بندی اعتباری - بانک مرکزی - نهاد - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - بانک - رتبه بندی

157 -

پیشنهادهای بانک مرکزی در دستور کار بریکس قرار گرفت ایجاد پیام رسان جایگزین سوییفت
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 86 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 12:56 71562682

پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF) و. - ، محسن کریمی در نخستین جلسه وزرای اقتصاد ...
بانک مرکزی - بانک مرکزی ایران - نهاد - مرکزی - تامین مالی تروریسم - رتبه بندی اعتباری - مبارزه با پولشویی

158 -

تمایل بریکس به پیشنهاد بانک مرکزی ایران/ سوییفت جدید در راه است؟
اکو ایران- اقتصادی- 86 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 12:43 71562456

پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای ...
تامین مالی تروریسم - رتبه بندی اعتباری - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک مرکزی ایران - نهاد - بین الملل

159 -

ایجاد پیام رسان بانکی و نهاد رتبه بندی اعتباری مخصوص بریکس
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 86 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 12:20 71562092

به گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محسن کریمی در این جلسه که در سائوپائولو برزیل برگزار شد تصریح کرد: کشور های عضو بریکس به عنوان قدرت های اقتصادی نوظهور ...
رتبه بندی اعتباری - بانک مرکزی - بریکس - رتبه بندی - بین الملل - مرکزی - نهاد

160 -

بررسی پیشنهاد ایران برای پیام رسان مشابه سوییفت و نهاد مبارزه با پولشویی مشابه FATF در بریکس
تسنیم نیوز- اقتصادی- 86 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 11:55 71561689

پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییف )، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - رتبه بندی اعتباری - نهاد - بانک مرکزی - بین الملل - بانک مرکزی ایران

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اونس طلا	2,358.24▼
طلای 18	33,965,000
سکه امامی	409,800,000
بهار ازادی	380,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه خبرگردون خبر خوش به بازنشستگان \| کسور فروردین ماه حقوق پرداخت شد تداوم فعالیت سامانه بارشی تا روز یکشنبه ۱۳ خردادماه \| هشدار زردرنگ هواشناسی این خودرو یک شبه ۲۰ میلیون ارزان شد \| قیمت خودرو های داخلی در بازار امروز ۹ خرداد ۱۴۰۳ + جدول قیمت درخواست مهم معلمان و فرهنگیان بازنشسته + جزییات عکس مهمان کوچک و مظلوم در مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور فراگیر شد	اخبار ویژه ویکی مدیکال محصولات اوردینری اصل را از کجا بخریم ؟ ۲۴ روانشناس ترک اعتیاد تهران \| جزئیات کامل + راه ارتباطی چرا خروپف می کنیم؟ چگونه خروپف نکنیم؟ معرفی انواع سوتین زنانه جدید در سایت لباس زیر شرق شرکت تبلیغات پزشکی
اخبار ویژه بازیگر نیوز 5 پیشنهاد خرید اکسسوری طلا برای دختران نقد چالشی بر سریال قطب شمال با سرمایه گذاری پارس پندار نهاد کیلین مورفی به دنیای 28 روز بعد باز می گردد استوری فرزاد حسنی برای شهادت رئیس جمهور معرفی ۳ فیلم جدید در انتظار اکران/ از معمایی تا کمدی و اجتماعی	اخبار ویژه کاما پرس قیمت آپارتمان 90 متری لوکس در آمل چند؟ 5 شغل برنامه نویسی با حقوق بالای 45 میلیون تومان در تهران فوری / شرایط ثبت نام وام قرض الحسنه 400 میلیون تومانی بانک رسالت شرایط فروش اقساطی تیگو 7 پرو با اقساط 10 میلیون تومانی ارزانترین عطر شیرین و خنک زنانه برای تابستان
اخبار ویژه اندیشه معاصر بازنشستگان بخوانند / جزئیات وام بازنشستگان آغاز مرحله ارتقای رتبه بندی معلمان \| سامانه رتبه بندی معلمان ۱۴۰۳ rtb.medu.ir + ثبت اعتراض رتبه بندی معلمان در سامانه my.medu.ir رسیدن «طرح ساماندهی کارکنان» به صف بررسی مجمع تشخیص مصلحت/ آخرین وضعیت اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز ۸ خرداد ۱۴۰۳ جزییات جدول افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در خرداد ۱۴۰۳ \| مرحله دوم همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری بازنشستگان به سامانه www.cspf.ir مراجعه کنند\| دریافت فیش حقوقی بازنشستگان کشوری + ویدئوی آموزشی	اخبار ویژه زی سان تتلو آزاد نمی شود جزییات مذاکره با لاریجانی درباره انتخابات خلاصه بازی مس رفسنجان 2 - استقلال خوزستان 3 کاندیدا های احتمالی 4 جریان سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری را بشناسید دزدیدن منگوله های پرده تاریخی کعبه واقعیت دارد؟
اخبار ویژه خبرجو 24 معوقات بازنشستگان واریز شد/ حسابتان را چک کنید حسن یزدانی غیب شد! اوسمار: قهرمانی از همه چیز مهم تر است/ این بازیکن مثل مورچه ای خیلی کار می کند/ صحبتم با آل کثیر درباره بازی نبود! کارشناس داوری برخورد مشکوک به پنالتی در بازی پرسپولیس/ تصمیم داور روی صحنه تاثیرگذار درست بود؟ توجه توجه؛ واریز سود سهام مرحله جدید از ساعاتی دیگر؟ \| واریز سود سهام عدالت 906 هزار تومانی قطعی شد؟	اخبار ویژه تک ناک این ماده شفاف تر از شیشه آرامش را به خانه ها هدیه می دهد حذف حساب کاربری گوگل در برنامه ها آسان تر شد آیا تمایل مردم به پیامرسان های داخلی بیشتر شده است؟ رشد جهانی امید به زندگی تا سال 2050 تشخیص زودهنگام 19 نوع سرطان با یک کشف جدید
اخبار ویژه عرشه آنلاین خبر مهم درباره تغییر دهک بندی خانوارها/ درآمد یارانه بگیران به زودی بررسی می شود این زنان همسران روسای جمهور ایران هستند +عکس بانک مرکزی نرخ سود سپرده های بانکی را اعلام کرد،سود بانکی 1403چقدر شد؟ + بخشنامه سود بانکی کاهش پیدا می کند؟؛ سود بانکی سپرده ها چقدر می شود؟ یکی از این چند نفر احتمالا رئیس جمهور بعدی است	اخبار ویژه صنعت مالی قیمت طلا و آبشده یکشنبه 6 خرداد 1403 سهم عربستان از بازار مالی سلاح در منطقه چه مقدار است؟ قیمت طلا و آبشده شنبه 5 خرداد 1403 گزارش تصویری نماز جمعه رودبارقصران 4 خرداد شهید جمهور سردار اقتدار و تقوای سیاسی است
اخبار ویژه ساناپرس تکلیف حضور ظریف در انتخابات ۱۴۰۳ مشخص شد ادعای عجیب کاپیتان پرسپولیس؛ امشب در قزوین دو گل خورده ایم و تمام! قیمت تن ماهی اعلام شد/خطر فساد این کالا در بندر افزایش یافت پیش بینی بورس فردا 9 خرداد 1403 / شمارش معکوس پایان دولت و چرخش 180 درجه ای دولتی ها افزایش بودجه نامتعارف دستگاه های دولتی همزمان با افزایش اندک حقوق کارگران و کارمندان	اخبار ویژه پویه آنلاین قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۸ خرداد ۱۴۰۳ حقوق سربازان به نصف کاهش پیدا نمیکند وام ۵ ساله بازنشستگان به چه کسانی تعلق می گیرد ؟ قیمت طلای ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۶ خردادماه ۱۴۰۳
اخبار ویژه ساناپرس خبر بد ولی اسماعیلی از طرح ساماندهی کارکنان دولت \| طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام معوقات بازنشستگان واریز شد/ حسابتان را چک کنید اطلاعیه مهم ایران خودرو برای دارندگان حواله پژو پارس/ شرایط تبدیل حواله پژو پارس اعلام شد + جدول سود بانکی کاهش پیدا می کند؟؛ سود بانکی سپرده ها چقدر می شود؟ افشاگریی علیرضا فغانی از داوری بازی پرسپولیس و استقلال + عکس	اخبار ویژه خبرآنلاین ببینید \| استراتژی دور از ذهن دلفین ها برای شکار به صورت گروهی! ببینید \| عصبانیت بامزه دختر محسن کیایی بخاطر دیر آمدن پدرش ببینید \| لحظه به دام افتادن پژو ۴۰۵ شوتی در دام پلیس؛ تعقیب و گریز در اتوبان حاجی آباد ببینید \| اقدام عجیب یک جوان تُرک؛ تبدیل یک موتور به لیموزین ۷ نفره! ببینید \| تصاویر تازه از فرونشست زمین در بلوار شهید فهمیده اسفراین
اخبار ویژه روز نو لاریجانی تمایل به حضور دارد؛ صالحی مورد اجماع خواهد بود واکنش کنایه آمیز معاون باشگاه پرسپولیس به مصاحبه استقلالی ها درگیری مسلحانه در مرز سراوان پاسخ ظریف به احتمال کاندیداتوری در انتخابات: خیر! احتمال صدور قطعنامه ضدایرانی در نشست شورای حکام	اخبار ویژه تبلیغات دانلود قسمت 13 افعی تهران دانلود قانونی فیلم درب دانلود قانونی فیلم عروس خیابان فرشته دانلود قانونی فیلم والدین امانتی دانلود فیلم درب